Башкирское управление Следственного комитета РФ расследует уголовное дело по факту хищений и преднамеренного банкротства ООО «Ишимбайский механический завод» (ИМЗ), сообщил сегодня депутатам Курултая глава управления Денис Чернятьев. Он сообщил, что в международный розыск объявлен учредитель предприятия, который, по данным следствия, скрывается в ОАЭ. Фамилию фигуранта господин Чернятьев не уточнил. Источник, близкий к следствию, сообщил, что речь идет об ишимбайском предпринимателе Раиле Шавалееве. Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, официально он не был ни директором, ни учредителем этого предприятия. По данным kartoteka.ru, Раиль Шавалеев в разные годы был учредителем таких обществ как «Бухгалтерское агентство», «Предприятие нефтегазового оборудования», «Автодом», «Строймеханизациясервис», «Промышленное нефтегазовое объединение», «Техмашоптторг» и других. В настоящее время они ликвидированы, в том числе по результатам банкротства.
По словам Дениса Чернятьева, на протяжении трех лет, в 2013-2017 годах, «группа мошенников открыто разворовывала завод, уходя от налогов и создавая фиктивные предприятия», трудоустраивая в них работников с долгами по зарплате. Задолженность перед 400 работниками ИМЗ следствие оценивает в 5 млн руб. Ситуация долгое время оставалась без внимания местных властей и правоохранительных органов, подчеркнул глава СУ СКР.
В августе 2017 года башкирское СУ СКР сообщало о расследовании уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ИМЗ на сумму 3 млн руб. О результатах расследования позже не сообщалось.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ишимбайский механический завод» было образовано в ноябре 2012 года, исключено из ЕГРЮЛ в апреле 2018 года. В 2012 году регистрация общества была переведена из Ишимбая в Новосибирск. Учредителем ООО с 2012 по 2014 годы являлся Александр Трофимов, с 2014 года — Евгения Милюхина.