⚡️ НОВОСТНАЯ ПЕРЕДОВИЦАFATF - Financial Action Task Force, а если на понятном языке, то группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, на очередном пленарном заседании обновила свой серый список. В этот список входят те страны, которые нарушают международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в серый список предполагает, что страны активно работают над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и берут на себя такие обязательства.
Исключили из серого списка FATF:- 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты;
- 🇬🇮 Гибралтар;
- 🇧🇧 Барбадос;
- 🇺🇬 Уганду
Однако, Кения и Намибия в этот список попали. Теперь этим странам необходимо разработать план действий по устранению недостатков в методах противодействия отмыванию денег.
Напомним, что всего в сером списке FATF находятся 23 страны. Участие 🇷🇺 России в FATF приостановлено.
И?! Спросите вы. А мы ответим 😉 Включение в этот список Кении и Намибии нам абсолютно фиолетово - даже при такой впечатляющей географии платежей как у команды Джека, мы с ними не сталкивались НИ РАЗУ. А вот исключение из плохих списков ОАЭ и Гибралтара - это очень интересно.
Гибралтар удобная и недорогая юрисдикция для создания компаний, а ОАЭ и
Дубай в частности -
один из основных мировых финансовых хабов. Деньги из Дубая в Европу в последние пол года ходили с проблемами, полученный физ лицом дубайский доход (зарплата, дивиденды и пр.) в Европе и Северной Америке особо не принимали.
Теперь отношение к Дубайским деньгам станет лучше, осталось потерпеть 2-3 месяца пока обновятся все базы финансового мониторинга.
🇺🇸
СшАНКЦИИСША ввели новые санкции против России, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина страны. В заявлении президента США Джо Байдена говорилось, что Вашингтон вводит более чем 500 новых санкционных мер против России. В частности под санкции попали:
-
НСПК (национальная система платежных карт). По сути это удар по картам “Мир”, оператором которых является НСПК. В связи с этим многие кредитные организации сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. НСПК заменила платежные системы Visa и Mastercard, которые ушли из РФ в марте 2022 года, что позволило продолжить принимать карты данных платежных систем. По последним данным ЦБ, по итогам третьего квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт «Мир». На них приходится 52,5% объема всех операций по картам и 51,6% выпущенных карт в России.
- Список санкционных банков пополнили: «Модульбанк», «Банк Санк-Петербург», «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Датабанк» и «Быстробанк».
-
Помимо финансового сектора под санкции попали такие компании:
“ПИК” (первая ипотечная компания); горнодобывающая компания
“Мечел”; железнодорожный контейнерный оператор
«Трансконтейнер»;
производитель автомобилей
Aurus; разработчик автомобилей
ФГУП «НАМИ».Уподобляться некоторым популистам не будем. Санкции - это всегда не приятно, даже если вам говорят обратное.
Но ничего принципиально нового не произошло: очередной пакет санкций в наш пакет с пакетами 🤷🏻♂️
Канал СправкаДжек
